Bekende Online Casino's
Geld witwassen casino is erg populair onder de mensen van de duistere wereld. Begin 2018 was dit een enorm populair onderwerp in het nieuws. In het bijzonder waren de Italiaanse maffia erg veel bezig met het witwassen van geld in de casino’s. Deze maffiabazen zouden geld witwassen in casino’s in Malta. Benedetto Bacchi, ook wel de ‘betting king’ genoemd werd gearresteerd vanwege het witwassen van geld en door de banden die hij had met de maffiabazen in Italië. Door de slechte publiciteit die de Maltese online casino’s heeft gekregen door deze schandalen gaat de MGA beter bekend als Malta Gaming Authority maatregelen treffen.
Er zijn maffiabazen die geld witwassen, maar wat houd dit in?
De bedoeling van geld witwassen is om zwart geld te veranderen in geld dat niet verdacht is en je kunt gebruiken zonder dat er naar gekeken wordt. Als iemand op een criminele of illegale manier geld heeft gemaakt, wordt er vaak over enorme bedragen gesproken. Je kunt deze bedragen niet uitgeven zonder dat er iemand van de Belastingdienst er verdacht van wordt. Daarom moet de illegale contant geld worden witgewassen en via een ‘gewone’ manier op de bankrekening komen. Er zijn vele manieren om geld wit te wassen en een populaire optie is in een online casino.
Hoe kun je geld witwassen in de casino?
Degenen die geld witwassen in een casino kopen fiches in de casino met hun zwart geld. Met deze fiches gaan ze dan meestal op een roulette tafel grote bedragen inzetten. Ze zetten hun geld niet op de losse getallen, maar meestal op de vakken waar je ongeveer 50% kans hebt om te winnen. Voorbeelden van deze vakken zijn dan rood of zwart, even of oneven, 1 tot 18 of 19 tot 36. Wanneer ze klaar zijn en een hoop fiches hebben gewonnen kunnen ze naar de kassa gaan van de casino en daar een winstverklaring van de casino krijgen zodat ze deze aan de overheid kunnen laten zien. Zo kunnen de witwassers ongeveer 50% van hun zwart geld op een eenvoudige manier in wit geld veranderen.
